渣打(02888.HK)卷一马洗钱案 面临27亿美元索赔
英国《金融时报》引述知情人士报道,渣打集团(02888.HK)(STAN.L)因被指控涉嫌参与马来西亚主权财富基金一马发展洗钱案,正面临被清盘人起诉,涉及金额高达27亿美元(约211亿港元)的赔偿。渣打在伦敦股价曾挫逾3%。
报道指,1MDB清盘人于周一入禀新加坡高等法院的状词指,渣打在2009年至2013年期间,未有进行恰当的反洗钱审查,容许超过100宗银行内部转账,掩盖资金流向及忽视转移过程中的警号,造成原告超过27亿美元的损失,以及约2,000万美元公共资金受到影响。
渣打回复传媒时表示,该银行尚未收到索赔文件,并「坚决拒绝」1MDB旗下公司提出的任何索赔,指1MDB清盘人的任何索偿均毫无根据,将坚决捍卫任何诉讼,并称一直在反洗钱监控及财务报表方面做了大量投资。
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