格隆匯 1 月 15日丨榮聯科技(002642.SZ)公佈，此次權益變動方式為山東經達科技產業發展有限公司(“山東經達”)受讓王東輝、吳敏所持公司部分股份，接受王東輝、吳敏所持公司剩餘全部股份的表決權委託及現金認購上市公司非公開發行新股。

此次權益變動前，山東經達未持有上市公司股份。2021年1月15日，山東經達與王東輝、吳敏簽署了《股份轉讓框架協議》、《表決權委託協議》、《債務置換協議》，與榮聯科技簽署了《附條件生效的股份認購協議》、《資金支持框架協議》。截至前述協議簽署日，王東輝持有上市公司100,624,477股股份，佔公司總股本的15.02%，吳敏持有公司4450.42萬股股份，佔公司總股本的6.64%，王東輝及吳敏合計持有公司145,128,677股股份，佔公司總股本的21.66%，為公司控股股東和實際控制人。

在協議受讓第一批股份完成過户登記且《表決權委託協議》實施後，山東經達將持有榮聯科技2680.3212萬股股份，佔公司總股本4.00%；同時擁有王東輝、吳敏所持公司118,325,465股股份(佔公司總股本17.66%)對應的表決權。山東經達在公司中擁有表決權的股份數量合計為145,128,677股，佔公司總股本21.66%。山東經達依其可實際支配的公司股份表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響，且根據《股份轉讓框架協議》的約定，山東經達有權向公司提名4名非獨立董事候選人和2名獨立董事候選人，山東經達通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任。因此，山東經達將成為公司控股股東，公司的實際控制人將變更為濟寧高新區國有資本管理辦公室。

另外，山東經達擬通過現金方式認購榮聯科技非公開發行股票取得不超過102,710,027股股份(最終認購數量以中國證監會核准文件的要求為準)，佔此次非公開發行前公司總股本的15.33%。

第二批股份轉讓的時間尚不確定且屆時需要另行簽署協議，在不考慮第二批股份轉讓的情況下，此次非公開發行完成後，山東經達通過協議受讓第一批股份及認購此次非公開發行的不超過102,710,027股股份，山東經達直接持有的股份數量將合計為129,513,239股，佔此次非公開發行後公司總股本的16.76%。王東輝、吳敏直接持有的股份數量將合計為118,325,465股，佔此次非公開發行後公司總股本的15.31%。由於雙方實際持股比例相差不足5%，王東輝、吳敏仍需按照《表決權委託協議》的約定在委託期限內將所持全部股份表決權委託給山東經達，山東經達在公司中擁有表決權的股份數量將增至247,838,704股，佔此次非公開發行後上市公司總股本的32.07%，山東經達仍為公司控股股東，濟寧高新區國有資本管理辦公室仍為公司實際控制人。

若第二批股份轉讓完成情況下，此次非公開發行完成後，山東經達通過受讓第一、二批股份及認購此次非公開發行的不超過102,710,027股股份，山東經達直接持有的股份數量將合計為156,316,452股，佔此次非公開發行後公司總股本的20.23%。王東輝、吳敏直接持有的股份數量將合計為91,522,252 股，佔此次非公開發行後公司總股本的11.84%。由於雙方實際持股比例相差8.38%，超過5%，《表決權委託協議》終止。山東經達仍為公司控股股東，濟寧高新區國有資本管理辦公室仍為公司實際控制人。

此次權益變動前，公司控股股東及實際控制人為王東輝、吳敏夫妻；在協議受讓第一批股份完成過户登記且《表決權委託協議》實施後，公司控股股東將變更為山東經達，公司實際控制人將變更為濟寧高新區國有資本管理辦公室。