作者：十字路口 

來源： 東方財富網

莊股不僅令跟風散户爆虧，連坐莊的莊家有時候也會一起跟着一起賠進去。繼2019年底“牛散”朱康軍74個賬户坐莊“神開股份”鉅虧4.34億元，並被證監會罰款300萬後，又一相似的劇情上演了！

01

44個賬户百億坐莊

證監會網站12月4日更新的一則行政處罰決定書顯示，在2017年2月28日至2018年2月22日期間，當事人劉曉東實際控制涉案賬户組採用連續交易、在自己實際控制的賬户之間交易的手段操縱“德美化工”，期間累計買入股數達3.70億股，買賣金額達103.08億元，持有流通股的比例曾高達42.75%，交易合計虧損5.29億元。

證監會對劉曉東操縱“德美化工”股票的行為進行了立案調查、審理，證監會決定：對劉曉東處以300萬元罰款。

證監會網站同日更新的市場禁入決定書顯示，證監會決定對劉曉東採取終身證券市場禁入措施。

證監會行政處罰決定書顯示，2017年2月28日至2018年2月22日期間，劉曉東控制“胡某霞”等16個個人證券賬户及“方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·盈泰價值單一資金信託”等28個單一資金信託證券賬户（以下統稱賬户組）進行證券交易。

資金來源情況方面，劉曉東在盧某其、李某傑的協助下籌集資金26.5億元，其中個人證券賬户資金5.5億元，集合信託賬户資金21億元。在集合信託計劃賬户中，每隻集合信託計劃均為3億元，其中優先級委託人委託金額均為2億元，次級A類委託人委託金額均為5,000萬元，次級B類委託人委託金額均為5,000萬元。

上述個人證券賬户及資金集合信託計劃次級B類資金共9億元，由盧某其出面協調籌集，經“黃某煌”“方某程”銀行賬户後劃轉至劉曉東實際控制的“陳某重”“廖某”“陳某華”等銀行賬户，再由劉曉東安排譚某談經多道劃轉轉入各涉案個人及信託證券賬户。

02

多種坐莊手法

證監會行政處罰決定書並顯示，劉曉東實際控制44個證券賬户，在涉案期間內大量高頻次買賣“德美化工”，申買價格和申買數量異常性高，結合其連續交易行為、在自己實際控制的賬户之間進行交易行為綜合判斷，劉曉東操縱“德美化工”的意圖明顯。

而劉曉東期間採取多種手法“坐莊”。

手段1：集中資金優勢、持股優勢連續買賣。

在2017年2月28日至2018年2月22日期間，劉曉東存在控制賬户組集中資金優勢、持股優勢連續買賣“德美化工”的行為。在242個交易日中，賬户組持有“德美化工”流通股數量佔流通股本比例超過5%的有228個交易日，佔242個交易日的94.21%。其中，2017年8月17日持有流通股數量達到最高，為1.35億股，佔流通股本比例達到42.75%，佔總股本比例達到32.1%。

手段2：在自己實際控制的賬户之間進行證券交易。

在2017年2月28日至2018年2月22日期間，劉曉東共計有132個交易日在自己實際控制的賬户之間交易“德美化工”，累計交易58,373,187股。當日賬户組內買賣成交量佔市場成交量超過3%的有81個交易日，佔242個交易日的33.47%；超過10%的有45個交易日，佔242個交易日的18.60%；超過20%的有20個交易日，佔242個交易日的8.26%。其中，2017年6月29日賬户組內買賣成交量佔市場成交量比值達到最高，為35.72%。

證監會認為，劉曉東的上述行為，違反了2005年《證券法》第七十七條第一款第一項、第三項的規定，構成2005年《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場的行為。

03

10天暴跌60%

而覆盤德美化工2017年2月28日至2018年2月22日期間走勢，大致分為兩段，首先是2017年2月28日至2017年8月25日期間，德美化工暴漲58%，但隨後高位盤整。

而到了2018年2月1日，該股突然出現閃崩跌停，隨後開啟六連板一字跌停，到2月12日有資金翹板打漲停，但隨後兩個交易日再度暴跌19%，10個交易日累計暴跌60%！

04

德美當時為何閃崩？

而彼時德美化工迎來了上市12年曆史上經營業績的最灰暗時刻。

財報顯示，2018一季度，公司實現營業收入3.41億元，同比下降46.20%，淨利潤為277.29萬元，同比下降35.92%。

這是德美化工上市以來首個營業收入和淨利潤雙雙大幅下降的季度，也是2016年以來經營業績大滑坡的延續。

而虧損主要原因是跨界佈局農業所致。2011年，德美化工開始投入農牧業，並推出了以“英農草香豬”為主導品牌的高端豬肉產品。而公司連續多年送股民豬肉還一度上了新聞熱搜。

05

走勢和近期仁東控股類似

而德美化工的當時閃電連崩，和近期的仁東控股非常相似。該股從11月20日創下的新高至今，它已經連收8個跌停，股價下跌近60%。其中連續7個一字跌停，讓場內大量資金沒有一絲出逃的機會。

而近期連續跌停閃崩的妖股、莊股還不止仁東控股一家！近期連續跌停天數排行榜上，除了退市凱迪和ST股以外，仁東控股、朗博科技、大連聖亞、永鼎股份、京基智農、石大勝華等前期“大牛股”紛紛閃崩跌停！

有業內人士認為，關於信託出逃的傳聞可能在一定程度上影響到了市場節奏。通常莊股、妖的主力資金可能是通過某些信託平台在運作。

也有市場人士表示，正是因為莊家控盤對市場造成的損害，才讓管理層實施全面註冊制，讓源源不斷的新股來補充市場，讓莊家無法維持脱離基本面的股票。

投資者一定要舉一反三。如果自己手上的股票連續反常上漲，但同時沒有基本面支持，沒有機構投資者入駐。那麼投資者就要考慮自己手上的股票是不是莊股。對於莊股，一定要第一時間遠離。不要等出事了才想到逃命。