和而泰(002402.SZ)：擬分拆鋮昌科技至境內證券交易所上市
格隆匯 12 月 2日丨和而泰(002402.SZ)公佈，公司於2018年4月18日第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於簽署浙江鋮昌科技有限公司股權購及盈利預測補償協議的議案》，並經2018年5月14日召開的2017年年度股東大會表決通過，同意公司收購浙江鋮昌科技有限公司(“鋮昌科技”)80%股權，並與2018年5月28日完成工商變更登記。
2020年12月2日，公司召開了第五屆董事會第十二次會議及第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於籌備擬分拆鋮昌科技上市的議案》及《關於修改鋮昌科技盈利預測補償協議的議案》。其中，《關於修改鋮昌科技盈利預測補償協議的議案》尚需提交公司2020年第四次臨時股東大會審議。
根據公司總體戰略佈局，集中優勢發揮各業務板塊的能動性，更好的發展鋮昌科技微波毫米波射頻芯片相關業務，支持鋮昌科技在微波毫米波射頻芯片業務上的持續研發和經營投入，結合鋮昌科技業務發展現狀，公司擬分拆鋮昌科技至境內證券交易所上市，董事會授權公司經營層實施分拆鋮昌科技上市的前期籌備工作，待公司符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》等要求及上市方案初步確定後，公司將根據相關法律法規，履行相應決策程序，審議分拆上市的相關議案。
原盈利預測方案：轉讓方承諾，鋮昌科技在2018年的實際淨利潤不低於5100萬元，2018年及2019年的合計實際淨利潤不低於11600萬元，2018年至2020年的合計實際淨利潤不低於19500萬元(“承諾淨利潤”)。
擬修改後的盈利預測方案：“轉讓方承諾，鋮昌科技在2018年至2020年的合計實際淨利潤不低於19500萬元(“承諾淨利潤”)。
因鋮昌科技引入員工持股平台對其進行增資，並積極推動其分拆上市進程事項，修改後的盈利預測補償協議方案扣除了員工持股股份支付影響，有利於對鋮昌科技經營管理團隊產生激勵督促作用，更充分地調動其經營積極性，促使其在未來更加註重鋮昌科技的長遠發展質量。因此，本次修改是根據目前客觀情況作出的修改，以長遠利益為導向，修改盈利預測補償協議方案符合轉讓雙方利益，修改後的方案是合理可行的。
鋮昌科技是集微波毫米波射頻芯片設計、研製、生產和銷售為一體的國家高新技術企業，與公司其他業務保持較高的獨立性。鋮昌科技如成功分拆上市將有利於提升其在行業內的競爭優勢，進一步吸引優秀人才，同時提升其獨立融資能力，提升整體經營效率。公司作為鋮昌科技的控股股東，鋮昌科技分拆上市也有利於公司實現更好的收益。
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