融科控股(02323.HK):內部控制缺陷已解決 制度有效充分
融科控股(02323.HK)公布,公司委聘的顧問羅馬風險諮詢公司已完成第二階段檢討。於第二階段檢討期間,羅馬跟進第一階段檢討中識別出的若干問題,尤其是債務投資的投資後監管及報告程序問題。羅馬確認,公司已加強債務投資的投資後監管及報告程序,並更新相關政策。公司亦將持續監察該等措施的落實情況。
經考慮羅馬識別出的缺陷及所有內部控制缺陷均已解決,董事會及審核委員會確認及同意羅馬的評估結果,並已接受並實施羅馬的推薦建議。董事會及審核委員會認為,公司的內部控制制度為有效及充分。
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