格隆匯12月9日丨*ST凱瑞(002072.SZ)公佈，因王健系凱瑞德現第一股東、且就凱瑞德違規擔保提出瞭解決方案，能夠對凱瑞德未來恢復持續經營和盈利能力提供一定融資支持；湖北農谷實業集團有限責任公司作為荊門市人民政府旗下國資平台，與凱瑞德未來發展主業存在產業協同性，能更好的促成凱瑞德與荊門市人民政府的戰略合作。基於以上考慮，管理人通過商業談判方式確定王健及湖北農谷實業集團有限責任公司為凱瑞德重整投資人，並於2021年12月6日由管理人與王健簽署《重整投資協議書》。

《重整投資協議書》內容如下：

甲方：凱瑞德控股股份有限公司管理人，乙方：王健；

1.甲乙雙方同意乙方按如下條件受讓凱瑞德資本公積金轉增的9558萬股股票並將該股份過户登記至乙方指定賬户：

①乙方採取合法形式承擔凱瑞德債務278,446,296.16元，該278,446,296.16元債權已經由本次重整的《債權核查報吿》審查確認，乙方採取合法形式保證該278,446,296.16元債務對應的債權申報人明確放棄向凱瑞德主張任何債權權利，在本次重整《重整計劃(草案)》獲得法院批准後該278,446,296.16元債權對應的債權申報人明確全部放棄對應的現金和股票償債資源，該償債資源不用於清償債務、用於發展凱瑞德主業。

②凱瑞德363,612,367.49元違規擔保事項包括法院已經判決的229,636,827.49元和未判決133,975,540.00元，乙方承擔凱瑞德債務278,446,296.16元首先等額解決已經判決的229,636,827.49元違規擔保事項、其次等額解決未判決的48,809,468.67元違規擔保事項。對於未判決違規擔保金額133,975,540.00元與48,809,468.67元的差額部分85,166,071.33元，乙方承諾如法院未來生效判決凱瑞德承擔還款責任的金額超出48,809,468.66元，就超出部分以現金方式向凱瑞德全額補償。乙方向凱瑞德無償贈與4779萬元資金，不用於清償債務、用於發展凱瑞德主業；為支持凱瑞德未來主業發展，乙方無償向凱瑞德提供流動性支持不少於10000萬元。

③乙方承諾未來三年凱瑞德實現主營業務收入4億元、6億元、9億元。

2.本協議履行

①法院裁定批准本次重整《重整計劃(草案)》視為乙方承擔凱瑞德債務278,446,296.15元的責任已經履行完畢。

②對於未判決違規擔保金額133,975,540.00元與承擔債務48,809,468.67元的差額部分85,166,071.33元待司法機構作出生效判決、確認差額後30日內由乙方進行支付。

③捐贈的4779萬元資金由乙方於2021年12月30日前支付。

④乙方保證未來三個年度凱瑞德實現主營業務收入4億元、6億元、9億元，並根據業務需要，由乙方無償向凱瑞德提供流動性支持不少於10000萬元。

⑤甲方根據乙方指定、於2021年12月30日前將本次重整《重整計劃(草案)》9558萬股中的6068萬股過户至乙方證券賬户、3490萬股過户至荊門市人民政府國有資產監督管理委員會100%持股的湖北農谷實業集團有限責任公司(“農谷集團”)。

3.受讓股份鎖定安排

乙方重整前後的全部股份需鎖定36個月；農谷集團持有的股份鎖定36個月。重整前乙方持有14,494,600股，本協議受讓60,680,000股後乙方合計持有公司股份75,174,600股，佔資本公積金轉增後總股本367,680,000股的20.45%，是公司的第一大股東、實際控制人；農谷集團重整前未持有凱瑞德股份，重整後持有34,900,000股，佔資本公積金轉增後總股本367,680,000股的9.49%。

4.凱瑞德與荊門市人民政府的戰略合作

乙方促成凱瑞德全面履行與荊門市人民政府簽署的《戰略合作框架協議》，引入荊門市人民政府國有資產監督管理委員會100%持股的農谷集團協同成為重整投資人並以荊門市國資平台公司持有凱瑞德股份為契機，充分突出荊門市具有綠色有機食品、康養生態環境支撐的長壽之鄉特色，積極發揮荊門市的區位優勢、產業優勢，積極發揮凱瑞德上市公司的品牌優勢、資金優勢和龍頭示範效用，全面落實凱瑞德與荊門市人民政府的合作。