格隆匯 1 月 13日丨日海智能(002313.SZ)公佈，公司董事會於近日收到劉平、張振波提交的書面辭職報吿。劉平因工作調整原因申請辭去公司董事長、董事職務，張振波因個人原因辭去副總經理職務。劉平、張振波辭職後不再擔任公司其他職務。根據《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，上述人員的辭職報吿自送達董事會之日起生效。

為保證公司董事會的正常運作，提高決策效率，公司於2021年1月13日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，董事會選舉楊宇翔擔任公司董事長，任期期限自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時為止。

為保證董事會的正常運作，公司於2021年1月13日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於補選非獨立董事的議案》。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，公司董事會提名吳永平為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿止。