英伦银行副行长警告银行打击洗黑钱不力或面临严厉罚款
英伦银行副行长Sam Woods表示,英国银行业必须将打击洗黑钱列为首要事项,否则将面临严厉的罚款。此前外媒引述美国财政部机密文件指,汇控(00005.HK)及渣打(02888.HK)等多间跨国银行涉嫌协助洗黑钱。
Woods表示,银行在打击金融犯罪中发挥至关重要的作用,今次美国财政部机密文件外泄正好提醒银行,金融犯罪分子是如何利用金融系统来实现非法目的。
他称,虽然过去5年来,银行一直在反洗黑钱方面进行大量投资,但暂时未知是否需要实施新的监管措施。
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