金管局:银行去年提交可疑交易报告增长近3.2倍
金管局发表《反洗钱合规科技:网络分析》报告,指出银行透过「反讹骗及洗黑钱情报工作组」获取更多情报,加上应用网络分析工具,去年根据情报提交的可疑交易报告数目按年升近3.2倍,因而被冻结或充公的犯罪得益亦增加1.13倍。
金管局总裁余伟文表示,防范及侦测诈骗活动,是当局与银行及执法机构等所有持份者的共同目标及优先工作,透过各方的紧密合作,将提升数据及科技应用,打击骗徒及犯罪分子滥用金融系统,维系本港银行体系的安全及效率。
他又指,金管局将继续与银行及其他持份者紧密合作,共同引入创新方法,以减少及防止诈骗及金融罪行招致的损失。
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