格隆汇7月6日丨延安必康(002411.SZ)公布，公司董事会于近日收到董事长谷晓嘉、副董事长李京昆、董事何宇东、邓青、王东、副总裁岳红波提交的书面辞职报吿。

谷晓嘉因个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、总裁、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；

李京昆因个人原因申请辞去公司副董事长、副总裁、战略委员会委员、提名委员会委员职务；

何宇东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务；邓青因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务；王东因个人原因申请辞去公司董事职务；岳红波因个人原因申请辞去公司副总裁职务，上述人员辞职后继续在公司担任其他职务。

为保障公司董事会的正常运作，公司于2021年7月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文雄、邵新军、王成、权新学、崔清维为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2021年第五次临时股东大会审议，任期与第五届董事会任期一致。

为保障公司正常的生产经营管理与业务发展，公司于2021年7月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经第五届董事会提名委员会资格提名并审查，董事会同意聘任邵新军为公司总裁，聘任王成、权新学、殷大杰、康新长、邓思伟为公司副总裁。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。