格隆匯 7 月 9日丨*ST索菱(002766.SZ)公佈，近日收到公司董事兼財務總監閔耀功、內審負責人鄒毅的書面辭職報告。閔耀功因個人原因申請辭去公司財務總監、董事及董事會相關專門委員會等職務，辭職後將不再擔任公司其他職務；由於上述董事的辭職導致公司董事會人數低於法定人數，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事閔耀功的辭職將在股東大會選舉出新任董事後生效。在此期間，上述董事仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行公司董事的職責。鄒毅因個人原因，申請辭去其擔任的內部審計負責人崗位的工作，辭職後不再擔任公司其他職務。閔耀功、鄒毅原定任職期限為2022年12月24日。截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股份。

2020年7月9日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關於選舉非獨立董事的議案》，鑑於公司董事閔耀功由於個人原因提出辭職，導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《董事會議事規則》等有關規定，董事會同意提名蔡新輝為公司本屆董事會非獨立董事候選人並提請公司股東大會審議。其任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

2020年7月9日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》，同意聘任蔡新輝為公司財務負責人，任期與第四屆董事會任期一致。

鑑於公司自第四屆董事會換屆以來，董事會祕書一職暫由董事長盛家方代為履行，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳市索菱實業股份有限公司章程》的有關規定，2020年7月9日，公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於聘任董事會祕書的議案》，同意聘任凌志云為公司第四屆董事會祕書，任期同第四屆董事會一致。凌志雲已取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會祕書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定，不存在《公司法》和《公司章程》等所規定的不適合擔任公司高級管理人員的情形。本次董事會召開前，凌志雲的董事會祕書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。