香港证监会与警务处商业罪案调查科昨日(7月5日)针对多宗怀疑虚假交易采取联合行动，牵涉一家曾在联交所上市的公司。 证监会早前将该公司在除牌前的涉嫌欺诈个案转介警方，继而与警方采取是次联合行动。行动中8人被捕，包括该公司的现任及前任执行董事和高层人员。证监会与警方亦于是次联合行动中搜查了被捕人士及其他相关人士的多个办事处和住所。 证监会现正调查该公司的管理层是否曾促致该公司订立多宗总金额逾1.3亿元的虚假交易，并刊发虚假或具误导性的公告及财务报表，以图掩饰有关的欺诈行为。 该等怀疑虚假交易涉及该公司向一名关连方批出的一笔贷款，以及就货品或服务向供应商支付和预付的一些款项。不过，该公司似乎没有收到或获得已付款买入的货品或服务，而所支付的款项中有很大部分是给了其关连方而非供应商。 由于调查仍在进行中，证监会现阶段不会作出进一步评论。