格隆匯 12 月 18日丨永鼎股份(600105.SH)公佈，公司於2020年12月18日召開公司第九屆董事會2020年第七次臨時會議，審議通過了《關於補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》等議案。

公司董事會近日收到副董事長朱其珍、副總經理蔡淵遞交的書面辭職報告。朱其珍因個人年齡及身體原因申請辭去公司副董事長、董事及董事會下設的審計委員會委員職務；蔡淵因工作調整原因申請辭去公司副總經理職務。

根據《公司章程》及有關法律法規的規定，朱其珍的辭職導致公司董事會成員低於法定最低人數,其辭去公司董事的申請將在公司股東大會選舉新任董事後方可生效，在此之前，朱其珍仍將按照法律、法規以及《公司章程》的規定繼續履行董事職責。蔡淵的辭職報告自送達公司董事會時生效，其辭職不會影響公司正常的生產經營運作。

由公司董事會提名委員會審核，經公司第九屆董事會2020年第七次臨時會議審議通過，同意提名張國棟為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；同意聘任淦貴生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。