*ST恆康(002219.SZ)：控股股東、五礦金通股權投資基金與深圳海王集團簽署重整投資合作框架協議

格隆匯 12-01 20:58

格隆匯 12 月 1日丨*ST恆康(002219.SZ)公佈，公司於近日接到公司控股股東闕文彬通知，獲悉闕文彬、五礦金通股權投資基金管理有限公司與深圳海王集團股份有限公司三方共同簽署了《重整投資合作框架協議》。

為確保目標公司順利完成重整，實現保持上市公司主體地位的目的，通過重整解決恆康醫療財務風險和優化股權結構，提升公司核心競爭力：

1、三方認同並承諾共同合作推進恆康醫療重整事宜，甲方深圳海王集團股份有限公司作為產業投資人牽頭協調恆康醫療重整，發揮其雄厚的產業資源優勢，積極賦能恆康醫療，實現重整投資的產業協同價值，提升恆康醫療的核心競爭力；

2、三方同意甲方指定控股子公司深圳前海健康金融控股有限公司(“健康金控”)作為項目實施主體，接受表決權委託，參與恆康醫療重整。丙方五礦金通股權投資基金管理有限公司作為聯合重整牽頭人，共同組建工作團隊，協調重整投資程序，擬訂重整投資草案，包括但不限於：

(1)發揮甲方在醫療醫藥健康產業領域的產業鏈優勢，對接產業資源，提升恆康醫療的核心競爭力；

(2)三方通過股權投資、戰略合作、意向合作等方式儲備了醫療服務產業資源，未來通過上市公司收購整合實現規模化產業整合；

(3)健康金控作為產業投資方，將根據重整計劃安排與重整管理人簽訂重整投資協議，保證上市公司重整後的效益和資產整合後的盈利能力。

(4)健康金控擬於2020年12月31日前受讓恆康醫療兩支併購基金份額，並確保華寶信託有限責任公司（中國農業銀行)、中國民生信託有限公司停止對兩支併購基金的清算，同時免除其對恆康醫療的罰息等多種方式，確保恆康醫療2020年實現盈利。

4、三方認同丙方作為聯合牽頭協調人。乙方、丙方承諾在重整過程中給予甲方大力支持，包括協助甲方向各級政府報送與恆康醫療重整有關的文件並獲得有關政府支持；向有關決策單位推薦甲方成為重整投資人；整合社會力量形成共識，積極推動恆康醫療重整順利進行。

5、在甲方解決京福華越、京福華採債務後，乙方將其持有的恆康醫療19.90%的股份對應的表決權不可撤消的委託給甲方，委託期限至重整程序完成甲方取得上市公司控制權。三方協商一致並確認，健康金控接受乙方的表決權委託後，有權向恆康醫療提名過半數的董事，乙方、丙方各有權提名1名董事。

6、甲方承諾在重整過程中及獲取恆康醫療控制權後，保持上市公司醫療服務和製藥產業的原有核心優質資產的完整，並向目標公司置入醫療服務和製藥產業的優質資產。在乙方股權質押債權人獲得足額受償前，未經乙方、丙方同意不得處置獨一味及恆康醫療下屬醫院，否則需承擔違約責任。

7、甲方同意根據重整需要，向目標公司提供不低於2億元的共益融資。

8、對於重整的具體事宜，三方根據經法院批准的重整計劃安排，依據本協議約定的內容與管理人簽署重整投資協議。

9、自本協議簽署之日起三日內，甲方需將誠意金人民幣壹億元整匯入丙方指定賬户。

10、在甲方支付完本協議項下誠意金後，未經甲方同意，乙方及丙方不得就恆康醫療重整相關事項與任何除甲方以外的其他第三方達成與本協議類似的協議，或進行與本協議相矛盾的任何其他交易。

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